Политика против отмывания денег

Фраза “отмывание денег” означает акт перевода денег в различных транзакциях, с целью сокрытия источника данных средств, их назначения и первоначального владельца. В основном, данные действия производятся в случаях, когда деньги были получены преступным путем. Проще говоря, это попытка сделать нелегальные деньги более законным. Наш бизнес полностью посвящен препятствованию любым актам отмывания денег и другим подобным незаконным действиям.

Руководство по внедрению

Одна из наших целей состоит в том, чтобы обеспечить безопасную процедуру по борьбе с отмыванием денег и убедиться, что все клиенты, которые потенциально замешаны в подобной деятельности, будут обнаружены. В дальнейшем, мы стремимся сделать весь торговый процесс более безопасным для законопослушных клиентов, и делаем все для борьбы против отмывания денег. Мы с гордостью заявляем, что мы работаем в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными и юридических институтами. Для этой цели мы создали систему безопасности, которая проверяет учетные данные и сохраняет все данные по каждой транзакции.

Мы обязаны информировать власти о любых сделках, которые кажутся сомнительными. Если вы не пользуетесь нашими услугами в соответствии с их назначением, против вас и любых связанных с вами лиц могут быть применены законные действия.

В целях борьбы с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью, мы решили не поддерживать какие-либо операции с наличными деньгами, независимо от их заявленной цели. Наша компания имеет право отменить или отклонить сделку в любой момент, если есть подозрения относительно ее законности. Как указано в международном законодательстве, компания не обязана уведомлять клиента о том, что связалась с уполномоченным органом касательно проведения сомнительных сделок со стороны клиента.

Политика соответствия

Мы создали политику соблюдения по данному вопросу с целью удовлетворения всех законных критериев в отношении “отмывания денег”. Эта политика относится к избранию должностных лиц, ответственных за соблюдение и должную реализацию всех норм и процедур.

Мы всегда поддерживаем нашу систему в активном состоянии, выполняем регулярные проверки технического обслуживания для любых сомнительных сделок, а также проверяем все учетные данные клиента при осуществлении каких-либо нормативных изменений. Кроме того, наша команда получила всю необходимую подготовку в отношении мер по борьбе с отмыванием денег.

Дополнительная информация, касающаяся пополнения и снятия

Когда создается депозит, имя лица, совершающего транзакцию, должно совпадать с именем получателя в нашей базе данных. Денежные переводы от другого лица или групп строго запрещены. Кроме того, мы будем отказываться от любых проверок третьих лиц, которые не были заверены управляющим должностным лицом.

Аналогичным образом, при совершении вывода средств, имя получателя должно совпадать с именем владельца счета. Банковский перевод может быть осуществлен только в тот же банк. Кроме того, имена отправителя и получателя должны совпадать. В случае снятия средств с помощью метода “онлайн-оплаты”, перевод должен быть осуществлен строго на счет с соответствующими учетными данными.