سياسة مكافحة غسيل الأموال

ان مصطلح غسيل او تبييض الاموال يعود الى تحريك وتحويل الاموال في معاملات مختلفة وذلك لنستطيع اخفاء مكان قدومها، مكان ذهابها ومن هو المالك الاصلي لها. يقومون بتبييض الاموال في الحالات التي تم الحصول بها على هذه الاموال بصورة غير قانونية. بمعنى اخر، تحويل الاموال الغير قانونية الى اموالٍ قانونية. في عملنا نحاول قدر الامكان عرقلة اي عملية لتبييض الاموال واي عمليات غير قانونية اخرى.

دليل التنفيذ:

احد اهدافنا الاولية هو توفير اجراءات آمنة لمكافحة غسيل الاموال والتأكد ان اي عميل من عملائنا يحتمل ان يكون لديه ضلع في مثل هذه الامور سيتم الكشف عنه. بالاضافة الى ذلك نحن نطمح ان تكون كل عملية التداول آمنة لزبائننا الذين يتبعون القانون، وسنفعل كل ما باستطاعتنا لمكافحة غسل الاموال.

نحن فخورون أننا نقوم بالتعامل الكامل وبكل ثقة مع المؤسسات القانونية والحكومية.
وبهذا فقد قمنا بانشاء احدث واكثر الانظمة تطوراً التي تقوم بفحص بيانات واوراق الاعتماد الخاصة بزبائننا، وتقوم بحفظ سجلات جميع المعاملات.

من مسؤوليتنا ايداع السلطات عن اي معاملات مشبوهة. اذا لم تتبع انظمة خدماتنا لغرضها القائم، وقمتم باستخدامها لاغراض اخرى، سنقوم بأتباع الاجراءات القانونية ضدك وضد اي طرف لديه صلة بالموضوع.

حتى ندعم هدفنا الاساسي في مكافحة غسل الاموال والاعمال غير القانونية الاخرى، قررنا عدم دعم وايقاف اي معاملات تحويل اموال نقدية، بغض النظر عن السبب. شركتنا لديها الحق في الغاء او نفي اي معاملة في اي مرحلة من المراحل، اذا كان هناك شكوك حول تورطها في اعمال غير قانونية. كما هو مذكور في القانون الدولي، ليس للشركة اي التزام ان عليها تنبيه واعلام الزبون ان معاملته تم تحويلها للسلطات القانونية اثر وجودها مشبوهة.

سياسة الالتزام (الامتثال):

لقد قمنا بأنشاء سياسة الامتثال لغرض تلبية جميع المعايير بخصوص غسيل الاموال. السياسة تشير الى انتخاب اعضاء مسؤولون عن الامتثال، انشاء سياسات جديدة والتأكد من تنفيذها.

 

نحن نبقي اجهزتنا محدثة دائما، نقوم بعمليات الصيانة لكل المعاملات المشبوهة، ونتأكد من اوراق الاعتماد الخاصة بزبائننا بالحفاظ على التغييرات في التراخيص الضرورية.
بالاضافة الى ذلك، فريق العمل الخاص بنا حصل على كل الارشادات والتدريبات لمكافحة غسيل الاموال.

معلومات اضافية حول الايداع والسحب:

عند عملية الايداع، اسم الشخص الذي يقوم بعملية الايداع يجب ان يطابق اسم المستقبل في قاعدة بياناتنا. تحويل الاموال من شخص معين الى طرف اخر ممنوع منعاً باتاً.
بالاضافة الى ذلك، لن نستقبل مراجعات من اي طرف اخر ما لم يتحقق منها ضابط اداري.

تحويل بنكي يتم فقط من والى نفس البنك. مع ذكر اسم المودع والمستقبل يجب ان يكون مطابق. في حالة سحب الاموال اونلاين، يجب التشديد على تحويل المبلغ الى حساب مع اوراق اعتماد مطابقة.